Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волга-Сервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 455002, г. Магнитогорск,Челябинской области,ул.Электросети,23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402176108
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32359-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7414001900
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2023
2. Содержание сообщения
- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое общее собирание акционеров, общее собрание проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а также адрес сайта в сети «Интернет»:
дата проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2023 г; место проведения годового общего собрания акционеров АО «ВОЛГА - СЕРВИС»: г. Магнитогорск, ул. Электросети, 23 (помещение «зал заседаний АО «ВОЛГА - СЕРВИС»); время проведения общего годового собрания акционеров АО «ВОЛГА - СЕРВИС» – начало общего собрания акционеров 13-00 часов (время местное); почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адрес сайта в сети «Интернет» не определялись;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) АО «ВОЛГА - СЕРВИС» 12-50 часов (время местное);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не определялась;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВОЛГА - СЕРВИС» 07 июня 2023 года;
- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
•Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
•Избрание членов Совета директоров общества;
•Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией после 09 июня 2023 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. Электросети, 23, в рабочие дни, с 08-30ч. до 17-30ч. (местного времени);
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций общества АО «ВОЛГА – СЕРВИС», государственный регистрационный номер акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, дата государственной регистрации акций 29 августа 2008 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг:
1-01-32359-D, дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 29.08.2008г. №1-01-32359-D, от 10.01.2008г. №1-01-32359-D 002D.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.А. Гальцов
3.2. Дата: 13.05.2023